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中国银行扎实开展反洗钱业务培训

发布日期:2017-09-05 11:32:32     点击量:

  为切实落实人民银行3号令,进一步提高全行反洗钱业务工作水平和洗钱风险预防能力。8月2日晚,中国银行特邀内江市人民银行反洗钱科科长进行了“《大额及可疑交易报告管理办法》-3号令解读”的反洗钱业务培训。中行分管行领导,分行各业务条线部门、县支行反洗钱管理人员;全辖内控副职、营销副行长及城区营业网点员工代表共计56余人参加了此次培训。


  会上,孙培新科长作了题为《新理念 新模式 新阶段 贯彻“3号令”,提高反洗钱监测水平》的培训,一是重点解读了反洗钱“3号令”大额可疑交易标准、要以“合理怀疑”为标准开展可疑交易报告、及时更新涉恐名单及大额和可疑交易资料必须保存5年等;二是在培训过程中通过例举个别中资海外分支机构遭遇监管执法的案例,尤其是xx银行xx分行因违反相关美国反洗钱法规向美国纽约州金融服务局认缴2.15亿美元罚金的事件;三是分析了内江当地面临严峻的毒品犯罪、非法集资、电信诈骗等洗钱威胁,剖析了目前在反洗钱领域中金融系统存在的主要问题,提出了内江市人民银行下一步的监管思路和监管要求,希望内江中国银行在去年全市金融机构反洗钱考核第一名的基础上,百尺竿头更进一步。


  通过此次培训,使员工掌握了新规章的主要内容及变化点,大额及可疑交易的报告标准及报告要求,明确了作为一名银行员工在履行大额交易及可疑交易报告时应尽的责任与义务。

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